Сделки с использованием виртуальных денежных средств широко применяются в теневых сферах бизнеса и даже в мошеннических схемах. Специальная проверка или чистка aml –это проверка и анализ происхождения средств, адресов, а также транзакций, позволяющий оценить риски, связанные с конкретной монетой, кошельком, переводом.
Такую чистку выполняет специально разработанный миксер криптовалют MixTwi. Здесь клиенты, благодаря расщеплению входящих монет по десяткам маршрутов для снятия рискованных меток получают идеально анонимный BTC. А сама процедура обработки занимает всего от 3 до 6 часов.
Для чего необходима чистка
Для все выполняющих операции с использованием криптовалют частных лиц, AML-проверка снижает вероятность непреднамеренного получения «загрязненных» монет. Именно они могут служить причиной блокировке на бирже по полученным запросам о происхождении средств. Обратившись в обменник миксер MixTwi, клиент получает одновременно несколько вариантов AML-проверки, объединенных в одну процедуру:
- Поведенческий фактор — выявление нетипичных схем, в которые входят частые мелкие транзакции или рваные маршруты.
- Контекстный — проверяются сложившиеся или разово используемые связи адреса с биржами, сервисами обмена, даркнет-рынками, фишинговыми метками, взломами и санкционными списками.
- Статистический — аномалии по суммам, времени и частоте переводов.
- Графовый — программное построение графа транзакций, кластеризация адресов с общей оценкой «расстояний» до источников риска.
- Скоринг — свертка факторов в итоговый risk-score (применяется надежная шкала 0–100) с разными цветовыми зонами и биржевыми рекомендациями.
Всем клиентам миксера и обменника криптовалют MixTwi гарантируется полная конфиденциальность проведенных трансакций и снятия меток. Используемая программа AML не запрещает проведение подобных операций. Система позволяет выявлять повышенный уровень риска и принимать обоснованные решения, например, провести дополнительную верификацию, приостановить перевод или запросить документы.
Консультация по всем возникшим вопросам или сложностям проводится штатным специалистом круглосуточно через защищенные каналы интернет-связи. Минимальная комиссия 3—7% делают операцию выгодной и доступной даже для держателей незначительных сумм криптовалюты.
